张少军
- 作品数：6 被引量：12H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 对定西市农村支付结算服务情况的调查被引量：1
- 2008年
- 加强和改善农村支付结算服务工作是服务"三农"、支持社会主义新农村建设的重要基础性工作,随着我国网络支付体系的发展和农村金融服务水平的普遍提高,定西市农村支付结算环境和渠道也有了一定的改善,但全市农村支付结算服务仍然存在一些需要值得关注的问题.……
- 赵淑红张少军黄雪琴
- 关键词：支付结算银行业金融机构邮政储蓄信用合作社银行卡业务农村
- 基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究被引量：2
- 2014年
- 通过对法人监管理念的宣传引导,从思想上形成地市支行反洗钱工作人员对法人监管的正确认知,成为全面推行法人监管的首要工作。2012年,中国人民银行在总结近10年来履行反洗钱监管职责工作经验的基础上,结合当前国内外反洗钱工作新形势,提出逐步推行反洗钱法人监管方式,即按照＂属地管辖、分级负责＂的原则,由人民银行分支行负责注册地所在辖区的法人金融机构反洗钱的监管。
- 李永张少军朱斌张彦军
- 关键词：人民银行反洗钱监管法人机构法人金融机构客户风险
- 甘肃定西农村支付结算服务情况调查
- 2008年
- 甘肃定西辖内有168个乡镇,农村信用社在各乡镇的网点覆盖面为79%,商业银行在各乡镇的网点覆盖面仅为29%。农村支付结算存在的问题有,农村金融机构网点数量逐年减少,已不能满足农村多样化的支付结算服务需要;支付工具单一,现金结算占比较大;清算渠道不畅,转账结算效率偏低;转账结算费用偏高,影响非现金结算推广。建议优化农村地区银行业金融机构网点设置,加强农村地区银行卡业务的运用,有效利用邮储资源优势,有效降低结算服务成本,改进农村结算服务。
- 赵淑红张少军
- 关键词：农村支付结算现金结算转账结算
- 加强网络虚拟货币反洗钱工作的思考被引量：5
- 2011年
- 虚拟货币自从网络世界诞生以来，一直受到各国金融界关注，如何打击对“虚拟货币”的洗钱行为已成为当前反洗钱工作的一个重要任务。
- 张少军田志鹏
- 关键词：网络虚拟货币反洗钱工作网络世界洗钱行为金融界
- 对保险行业反洗钱工作的探讨被引量：1
- 2007年
- 谈到洗钱,人们就会联想到银行业,离我们将要讨论的保险业似乎很遥远,其实并非如此,在保险领域尤其是在寿险行业中,存在着许多的洗钱、洗单行为.伴随近年来银行业实施日益严格的反洗钱措施,利用银行系统进行洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施宽松的其他行业.……
- 赵淑红张少军
- 关键词：反洗钱洗钱风险保险业务客户尽职调查
- 定西市农村资金互助社的实践与思考被引量：3
- 2011年
- 2006年,中央一号文件指出要引导农户发展资金互助组织,国家金融管理部门及时出台了《农村资金互助社管理暂行规定》,并在2007年2月印发了《农村资金互助社示范章程》,将农村资金互助组织界定为新型银行业金融机构,确定首先在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林和湖北6省（区）的农村地区开展试点。甘肃省定西市陇西、临洮两县先后被列入贫困村村级发展互助资金试点。近期,笔者对互助资金试点工作开展情况进行了调研。
- 周俊才王小雁张少军
- 关键词：农村资金互助社银行业金融机构管理部门
