黎扬夫
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 反洗钱法人监管制度框架及其实施路径被引量：1
- 2013年
- 实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段。文本从分析反洗钱法人监管的目的和作用入手,对反洗钱法人监管的基本原则和制度框架进行初步探索,并对其实施路径进行了相应探讨,以期为完善我国反洗钱法人监管体系有所助益。
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- 关键词：反洗钱
- 村镇银行反洗钱工作问题分析
- 2012年
- 作为新型农村金融机构,村镇银行由于受到各种主客观条件的限制,在反洗钱工作开展中遇到了不小的挑战。本文以海南为例,探讨了村镇银行反洗钱工作存在的问题,并在此基础上从完善相关法律规定、加大政策扶持力度、强化监督检查、加大反洗钱培训力度等四个方面提出了相应的政策建议。
- 韩芳朱米均黎扬夫
- 关键词：反洗钱村镇银行
- 我国P2P借贷行业洗钱风险及监管探究
- 2014年
- 随着互联网技术的快速发展和普及,以及人们对资本便利快捷的迫切需求,P2P借贷平台在我国蓬勃发展。但在现行法律法规和监管缺位的情形下,P2P借贷平台不仅缺少客户身份识别手段,还缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任,存在诸多洗钱风险隐患,给不法分子洗钱提供了新的可能。本文从P2P借贷行业发展历程、经营模式着手,探索分析其潜在的洗钱风险,并借鉴英美两国监管经验,提出反洗钱监管策略及建议。
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- 关键词：反洗钱
